AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga dos casos por lavado de dinero en los cuales organizaciones dedicadas al trasiego de droga convirtieron fuertes sumas de dinero, en Bitcoins y otros tipos de monedas digitales conocidas como “criptomonedas”, que pueden ser transferidas casi de forma anónima al sistema financiero internacional y reconvertidas en cualquier otro tipo de divisa.
Los indicios surgieron cuando entidades financieras que operan en plataformas tecnológicas detectaron en México la compra masiva de bitcoins –la criptomoneda de mayor circulación en el mundo–, por lo que dieron aviso a la FGR; esta última inició dos carpetas de investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Marcos Arturo Rosales García, titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, que se encarga de las dos averiguaciones, reconoció que existe una alta probabilidad de que este sistema ya esté siendo utilizado para el ocultamiento de ganancias ilícitas.
“Estas criptomonedas al permitirte hacer movimientos internacionales de manera tan sencilla, te pueden dar la capacidad de hacer el lavado de dinero sacando recursos de un país a otro, y llevándolo a otro lugar donde ya viene limpio, lo incorporas al sistema financiero y lo puedes sacar sin ningún problema”, dijo el funcionario.
Rosales García detalló que en la investigación se trabaja de cerca con el Banco de México, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) y con compañías financieras que manejan carteras de “bitcoins” y otras criptomonedas.
El funcionario destacó la complejidad que conlleva la investigación por la naturaleza intangible de las criptomonedas. Explicó que en México existen al menos 50 tipos en operación, mientras que es necesario saber cómo vincularlas como evidencia a la par de que faltan ministerios públicos especializados en ciberdelitos.
“Hay una sociedad importante entre el bitcoin y la dark web, que es el mercado negro para estas actividades. Tenemos algunas investigaciones abiertas por compra y venta de drogas en internet, y de armas, utilizando la dark web y los bitcoins como mecanismo de transferencia”, dijo.
Recordó que hay casos que ya han dado resultados en el pasado, como hace un año, cuando recibieron una alerta de Corea del Sur, luego de que dicho país detuvo a varios distribuidores de droga. Al investigar descubrieron que la droga provenía de México y que se pagó con criptomonedas.
Con esa información la unidad de investigación identificó a la empresa que había administrado las operaciones con bitcoins, y les solicitaron apoyo para rastrear los movimientos sospechosos y a la persona detrás de los mismos.
“Se hizo el análisis y logramos identificar a tres posibles responsables, y uno de ellos era de origen coreano. Se inició otro proceso de investigación ya en campo, y efectivamente este individuo estaba produciendo droga y distribuyendo droga. La enviaba a través de Fedex. No es como que mandan una lancha. Usan los servicios de paquetería”, dijo.
PRIORIDAD
Con dos años de operación, la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la FGR reconoce que el lavado de dinero a través de criptomonedas es un reto prioritario, debido a que es más frecuente que cárteles, huachicoleros y bandas de secuestradores usen estas divisas para tratar de evitar ser rastreados.
